ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

PDF
Опубліковано: 09-09-2019
Тест плагіна: Дату в логах не знайдено
DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2(29)2017120616
Ключові слова:
легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, ризик-орієнтований підхід, фінансова установа

Номер

№ 2 (29) (2017): Вісник Університету банківської справи

Розділ

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем
Як цитувати
Уткіна , О. . (2019). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ. Socio-Economic Relations in the Digital Society, 2 (29), 34–38. https://doi.org/10.18371/2221-755x2(29)2017120616
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександра Уткіна
,

Анотація

Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання. Доведено, що національна система фінансового моніторингу в Україні має низку недоліків. Наведені рекомендації допоможуть ефективно боротися з незаконним відмиванням грошей не тільки державним органам, а й приватному секторові, особливо банківським установам.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати

Уткіна , О. . (2019). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ. Socio-Economic Relations in the Digital Society, 2 (29), 34–38. https://doi.org/10.18371/2221-755x2(29)2017120616